El registro de la vivienda del organizador de la trama en Palma lleva a la incautación de más de 13.000 documentos y 43 dispositivos electrónicos con abundante información relevante para la causa judicial abierta
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, han desmantelado una trama internacional que presuntamente habría blanqueado más de diez millones de euros provenientes de obras públicas en Guinea Ecuatorial. La operación, denominada «Run out», ha llevado a la imputación de ocho personas y a la detención de dos de ellas, incluyendo al presunto organizador, un ciudadano holandés residente en Palma de Mallorca.
Operación «Run out»
La operación comenzó a principios de 2021, vinculada a una investigación penal en Portugal sobre una constructora lusa involucrada en obras públicas en Guinea Ecuatorial. Paralelamente, se publicaron informaciones periodísticas que alertaron a las autoridades sobre posibles actividades ilícitas. La Polícia Judiciária portuguesa realizó 21 registros domiciliarios, incautando abundante documentación y comenzando una investigación penal sobre cuatro personas físicas y una sociedad.
En España, el Servicio de Vigilancia Aduanera inició una investigación financiera sobre el presunto organizador, bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca. Tras un año de indagaciones, que revelaron indicios de ocultación de fondos ilícitos en propiedades inmobiliarias, el juzgado ordenó el registro domiciliario del ciudadano holandés en marzo de 2022.
Modus operandi de la trama
Durante los registros, se incautaron más de 13.000 documentos en papel y se extrajo información de 43 dispositivos electrónicos, acumulando casi cuatro terabytes de datos. Además, se intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros, 15 relojes de alta gama valorados en 150.000 euros, y derechos de uso vitalicio en un club de golf valorados en más de 100.000 euros. También se embargaron once inmuebles en Mallorca, valorados en más de cinco millones de euros.
La investigación reveló un entramado para desviar fondos provenientes de comisiones ilegales equivalentes al 10% del valor de las obras públicas en Guinea Ecuatorial. Estos fondos eran blanqueados a través de una compleja red de sociedades instrumentales y fideicomisos en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Holanda. El epicentro de esta estructura estaba en un fideicomiso de Liechtenstein, controlado por el ciudadano holandés, quien actuaba como supervisor y beneficiario.
Parte de los fondos desviados se invirtieron en una promotora inmobiliaria en Palma de Mallorca, adquiriendo inmuebles por más de 3,5 millones de euros. Otra parte se destinó a inversiones en Holanda, incluyendo una conocida marca de productos cosméticos, por más de siete millones de euros.
Complejidad de la investigación
La investigación ha sido sumamente compleja debido a la sofisticada estructura societaria internacional y la necesidad de solicitar información a varios países. El procesamiento y análisis de la documentación física y digital incautada ha requerido un esfuerzo considerable por parte de las autoridades.
La operación «Run out» refleja el compromiso y la eficacia de las autoridades españolas, portuguesas y europeas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción internacional. Las acciones llevadas a cabo han permitido desmantelar una red que operaba con total impunidad, reafirmando la importancia de la cooperación internacional en la persecución de delitos financieros complejos.
